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Pessoa

LUIS CARLOS WELLMAN HERRERA

***.845.958-**

Empresas vinculadas

THOMAS GREG AVATY TECNOLOGIA LTDA.

09.085.787/0001-06

WELLMAN SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

48.470.574/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CARLOS WELLMAN HERRERA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS WELLMAN HERRERA
CPF: ***.845.958-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THOMAS GREG AVATY TECNOLOGIA LTDA. 09.085.787/0001-06Baixada	Administrador	23/02/2023	Ver empresa
WELLMAN SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 48.470.574/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2022	Ver empresa
THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 03.514.896/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2021	Ver empresa
THOMAS GREG & SONS TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. 19.437.440/0001-39Ativa	Administrador	21/01/2021	Ver empresa
HTX DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI 18.788.959/0001-07Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	26/03/2015	Ver empresa
HTX REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. 18.649.482/0001-70Baixada	Sócio	08/08/2013	Ver empresa

Razão social

THOMAS GREG AVATY TECNOLOGIA LTDA.

09.085.787/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2023

Razão social

WELLMAN SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

48.470.574/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2022

Razão social

THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

03.514.896/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2021

Razão social

THOMAS GREG & SONS TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

19.437.440/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2021

Razão social

HTX DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI

18.788.959/0001-07

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/03/2015

Razão social

HTX REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.

18.649.482/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.