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Pessoa

LUIS CARLOS VELAZQUEZ OSORIO

***.145.851-**

Empresas vinculadas

MGO PARTICIPACOES LTDA

60.119.319/0001-62

CAS BRASIL AERO PECAS LTDA

33.076.441/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CARLOS VELAZQUEZ OSORIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS VELAZQUEZ OSORIO
CPF: ***.145.851-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MGO PARTICIPACOES LTDA 60.119.319/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2025	Ver empresa
CAS BRASIL AERO PECAS LTDA 33.076.441/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2024	Ver empresa
TANGERINE COMERCIO ONLINE LTDA 53.967.321/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2024	Ver empresa
GLOSS COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA 23.329.724/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	22/09/2015	Ver empresa
GLOSS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.472.328/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	24/01/2013	Ver empresa
JMC PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 06.015.710/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	25/11/2003	Ver empresa

Razão social

MGO PARTICIPACOES LTDA

60.119.319/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2025

Razão social

CAS BRASIL AERO PECAS LTDA

33.076.441/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2024

Razão social

TANGERINE COMERCIO ONLINE LTDA

53.967.321/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2024

Razão social

GLOSS COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

23.329.724/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2015

Razão social

GLOSS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

17.472.328/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2013

Razão social

JMC PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

06.015.710/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.