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Pessoa

LUIS CARLOS SENNA

***.620.658-**

Empresas vinculadas

SIMPLES ASSIM CONVENIENCIA E SERVICOS LTDA

59.749.225/0001-98

CHINA HAI SOH ADMINISTRADORA DE BENS SS LTDA

04.886.458/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS CARLOS SENNA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS SENNA
CPF: ***.620.658-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIMPLES ASSIM CONVENIENCIA E SERVICOS LTDA 59.749.225/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2025	Ver empresa
CHINA HAI SOH ADMINISTRADORA DE BENS SS LTDA 04.886.458/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2023	Ver empresa
SENNA BALLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 58.090.564/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	29/10/1987	Ver empresa

Razão social

SIMPLES ASSIM CONVENIENCIA E SERVICOS LTDA

59.749.225/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2025

Razão social

CHINA HAI SOH ADMINISTRADORA DE BENS SS LTDA

04.886.458/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2023

Razão social

SENNA BALLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

58.090.564/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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