Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS CARLOS SANTOS

***.038.129-**

Empresas vinculadas

GOLD AND SILVER ACESSORIOS FEMININOS LTDA

10.157.754/0001-03

WINNER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

34.812.592/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CARLOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS SANTOS
CPF: ***.038.129-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOLD AND SILVER ACESSORIOS FEMININOS LTDA 10.157.754/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2020	Ver empresa
WINNER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 34.812.592/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2019	Ver empresa
PHOENIX PROMOCAO DE VENDAS LTDA 30.918.923/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2018	Ver empresa
EXCLUSIVA LOTERIAS LTDA 04.779.227/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	24/09/2001	Ver empresa
TRANSPORTES DANCINI SANTOS LTDA 02.615.286/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	12/06/1998	Ver empresa
DANCINI & SANTOS LTDA 80.196.132/0001-70Inapta	Sócio	15/10/1996	Ver empresa

Razão social

GOLD AND SILVER ACESSORIOS FEMININOS LTDA

10.157.754/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2020

Razão social

WINNER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

34.812.592/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2019

Razão social

PHOENIX PROMOCAO DE VENDAS LTDA

30.918.923/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2018

Razão social

EXCLUSIVA LOTERIAS LTDA

04.779.227/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2001

Razão social

TRANSPORTES DANCINI SANTOS LTDA

02.615.286/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/1998

Razão social

DANCINI & SANTOS LTDA

80.196.132/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.