Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS CARLOS RAFAEL

***.017.151-**

Empresas vinculadas

LUIS CARLOS RAFAEL PRODUTOR RURAL LTDA

55.680.758/0001-00

DELU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

33.142.452/0001-67

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CARLOS RAFAEL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS RAFAEL
CPF: ***.017.151-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUIS CARLOS RAFAEL PRODUTOR RURAL LTDA 55.680.758/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2024	Ver empresa
DELU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 33.142.452/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2019	Ver empresa
CENTRO DE DISTRIBUICAO E NEGOCIOS MORALAR SPE LTDA 20.816.853/0001-03Ativa	Administrador	12/08/2014	Ver empresa
AUTO-TRAXX COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. 09.427.795/0001-93Baixada	Sócio	27/02/2008	Ver empresa

Razão social

LUIS CARLOS RAFAEL PRODUTOR RURAL LTDA

55.680.758/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2024

Razão social

DELU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

33.142.452/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2019

Razão social

CENTRO DE DISTRIBUICAO E NEGOCIOS MORALAR SPE LTDA

20.816.853/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2014

Razão social

AUTO-TRAXX COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

09.427.795/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.