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Pessoa

LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO

***.762.168-**

Empresas vinculadas

P CASTRO REFRIGERACAO LTDA

08.295.518/0001-01

MULTIPLA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

06.105.717/0001-84

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO
CPF: ***.762.168-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
P CASTRO REFRIGERACAO LTDA 08.295.518/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2020	Ver empresa
MULTIPLA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 06.105.717/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2009	Ver empresa
CASTRO E SANTOS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 07.698.323/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2006	Ver empresa

Razão social

P CASTRO REFRIGERACAO LTDA

08.295.518/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2020

Razão social

MULTIPLA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

06.105.717/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2009

Razão social

CASTRO E SANTOS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

07.698.323/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.