Pessoa
LUIS CARLOS MORAES
Empresas vinculadas
LUIS CARLOS MORAES 03907508831
IMPORTADORA E EXPORTADORA SANTO EXPEDITO LTDA
Pessoa investigada
LUIS CARLOS MORAES
Informações básicas
- Nome
- LUIS CARLOS MORAES
- CPF
- ***.075.088-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LUIS CARLOS MORAES 03907508831 17.460.269/0001-53Ativa | Sócio sem Capital | 23/01/2013 | Ver empresa |
IMPORTADORA E EXPORTADORA SANTO EXPEDITO LTDA 03.585.971/0001-39Baixada | Sócio sem Capital | 24/02/2006 | Ver empresa |
Razão social
LUIS CARLOS MORAES 03907508831
17.460.269/0001-53
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/01/2013
Razão social
IMPORTADORA E EXPORTADORA SANTO EXPEDITO LTDA
03.585.971/0001-39
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/02/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.