Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS CARLOS MONTEIRO BORGES

***.578.428-**

Empresas vinculadas

MOEMA SANTOS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

34.061.030/0001-20

ENTREMARES EMPREENDIMENTOS LTDA

09.018.421/0001-14
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS CARLOS MONTEIRO BORGES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS CARLOS MONTEIRO BORGES
CPF
***.578.428-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MOEMA SANTOS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

34.061.030/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2019

Ver empresa

Razão social

ENTREMARES EMPREENDIMENTOS LTDA

09.018.421/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2018

Ver empresa

Razão social

ALFAIA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

19.369.159/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.