Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS CARLOS MERLIN

***.283.180-**

Empresas vinculadas

LMN - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

16.866.434/0001-09

DISTRIMAT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

03.879.815/0001-80
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS CARLOS MERLIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS CARLOS MERLIN
CPF
***.283.180-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LMN - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

16.866.434/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2012

Ver empresa

Razão social

DISTRIMAT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

03.879.815/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2000

Ver empresa

Razão social

OBRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

92.525.690/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.