Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS CARLOS MARQUEZINI

***.157.418-**

Empresas vinculadas

T.R.S. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

03.570.333/0001-44

R.S.COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

62.438.387/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CARLOS MARQUEZINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS MARQUEZINI
CPF: ***.157.418-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
T.R.S. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 03.570.333/0001-44Ativa	Sócio	14/07/2017	Ver empresa
R.S.COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 62.438.387/0001-10Ativa	Sócio	23/05/2017	Ver empresa
RB - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 06.901.782/0001-16Ativa	Sócio	12/01/2016	Ver empresa
HAPPENING EMPREENDIMENTOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 50.632.496/0001-94Ativa	Sócio	11/01/2016	Ver empresa
VEMA RESTAURANTE LTDA 02.680.369/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	30/12/2015	Ver empresa
MALAGUETA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA 11.128.685/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2009	Ver empresa

Razão social

T.R.S. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

03.570.333/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2017

Razão social

R.S.COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

62.438.387/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2017

Razão social

RB - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.901.782/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2016

Razão social

HAPPENING EMPREENDIMENTOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

50.632.496/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2016

Razão social

VEMA RESTAURANTE LTDA

02.680.369/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2015

Razão social

MALAGUETA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

11.128.685/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.