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Pessoa

LUIS CARLOS FAGUNDES FILHO

***.728.650-**

Empresas vinculadas

CONDOMINIO MARIA FAGUNDES LTDA

49.678.502/0001-65

MLF HOLDING LTDA

15.668.871/0001-55
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS CARLOS FAGUNDES FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS CARLOS FAGUNDES FILHO
CPF
***.728.650-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CONDOMINIO MARIA FAGUNDES LTDA

49.678.502/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

MLF HOLDING LTDA

15.668.871/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2012

Ver empresa

Razão social

SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A

07.551.295/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/08/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.