Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS CARLOS DUARTE

***.379.607-**

Empresas vinculadas

LCAH COMERCIO E TRANSFORMACAO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA

57.580.527/0001-50

RECILEVER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA

55.652.099/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS CARLOS DUARTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS DUARTE
CPF: ***.379.607-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LCAH COMERCIO E TRANSFORMACAO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA 57.580.527/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2024	Ver empresa
RECILEVER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA 55.652.099/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2024	Ver empresa
LC DUARTE COMERCIO DE ACAI LTDA 26.737.093/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	16/12/2016	Ver empresa

Razão social

LCAH COMERCIO E TRANSFORMACAO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA

57.580.527/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2024

Razão social

RECILEVER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA

55.652.099/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2024

Razão social

LC DUARTE COMERCIO DE ACAI LTDA

26.737.093/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.