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Pessoa

LUIS CARLOS DOS SANTOS FERNANDES

***.544.808-**

Empresas vinculadas

TIMBAUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.023.864/0001-45

JLVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.691.775/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS CARLOS DOS SANTOS FERNANDES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS DOS SANTOS FERNANDES
CPF: ***.544.808-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TIMBAUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 11.023.864/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2023	Ver empresa
JLVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 39.691.775/0001-96Ativa	Sócio	06/11/2020	Ver empresa
GRIFITH JOALHEIROS LTDA 03.927.286/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2000	Ver empresa

Razão social

TIMBAUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.023.864/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2023

Razão social

JLVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.691.775/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2020

Razão social

GRIFITH JOALHEIROS LTDA

03.927.286/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.