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Pessoa

LUIS CARLOS DOS SANTOS

***.790.910-**

Empresas vinculadas

SG E-COMERCE LTDA

52.476.981/0001-41

AS CUTELARIA LTDA

50.316.143/0001-85
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CARLOS DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS CARLOS DOS SANTOS
CPF
***.790.910-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SG E-COMERCE LTDA

52.476.981/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2023

Ver empresa

Razão social

AS CUTELARIA LTDA

50.316.143/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2023

Ver empresa

Razão social

SAO CHICO TERRAPLANAGEM E CUTELARIA LTDA

37.444.090/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2020

Ver empresa

Razão social

LUIS CARLOS DOS SANTOS 00279091079

14.955.690/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.