Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS CARLOS DIAS MARTINS

***.151.686-**

Empresas vinculadas

FREM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

41.457.431/0001-69

BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

22.712.700/0001-41

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS CARLOS DIAS MARTINS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS DIAS MARTINS
CPF: ***.151.686-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FREM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 41.457.431/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	05/04/2021	Ver empresa
BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 22.712.700/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	24/06/2015	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS ASPIRANTES DE 1986 02.785.272/0001-70Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

FREM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

41.457.431/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2021

Razão social

BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

22.712.700/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2015

Razão social

ASSOCIACAO DOS ASPIRANTES DE 1986

02.785.272/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.