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Pessoa

LUIS CARLOS DE SOUZA

***.539.289-**

Empresas vinculadas

SOUHED EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

58.688.613/0001-43

TATICCA TRANSACTION SERVICE LTDA

50.286.724/0001-11

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CARLOS DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS DE SOUZA
CPF: ***.539.289-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOUHED EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 58.688.613/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2025	Ver empresa
TATICCA TRANSACTION SERVICE LTDA 50.286.724/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2023	Ver empresa
LR&F ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 43.965.841/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2021	Ver empresa
TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S.S. 20.840.718/0001-01Ativa	Sócio	25/06/2021	Ver empresa
PEROLA DO VALE RESIDENCIAL CONSTRUCAO DE EDIFICIO SPE LTDA 21.113.953/0001-36Baixada	Sócio	25/02/2021	Ver empresa
TATICCA AUDITORES E CONSULTORES LTDA 12.651.123/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2016	Ver empresa

Razão social

SOUHED EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

58.688.613/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2025

Razão social

TATICCA TRANSACTION SERVICE LTDA

50.286.724/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2023

Razão social

LR&F ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

43.965.841/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2021

Razão social

TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S.S.

20.840.718/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2021

Razão social

PEROLA DO VALE RESIDENCIAL CONSTRUCAO DE EDIFICIO SPE LTDA

21.113.953/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2021

Razão social

TATICCA AUDITORES E CONSULTORES LTDA

12.651.123/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.