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Pessoa

LUIS CARLOS DE PINHO FIGUEIREDO

***.121.358-**

Empresas vinculadas

LUIS LUSTOSA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

57.722.067/0001-57

IMPORPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

49.615.883/0001-33
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CARLOS DE PINHO FIGUEIREDO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS CARLOS DE PINHO FIGUEIREDO
CPF
***.121.358-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

LUIS LUSTOSA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

57.722.067/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

IMPORPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

49.615.883/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Ver empresa

Razão social

LASF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

50.748.732/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ESPERANCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

33.662.637/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2021

Ver empresa

Razão social

CATAPARA97 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

33.042.203/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2019

Ver empresa

Razão social

JUNCAL EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

31.681.776/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

PURUS 2 EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

28.115.106/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2018

Ver empresa

Razão social

FIGUEIREDO & DIAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

31.108.356/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2018

Ver empresa

Razão social

LCV BEIRAO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

30.925.251/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2018

Ver empresa

Razão social

PONCET EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

30.904.466/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2018

Ver empresa

Razão social

ENOTRIA 2 EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

25.180.980/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2016

Ver empresa

Razão social

BEIRAO APARAS DE PAPEIS LTDA

09.155.157/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2014

Ver empresa

Razão social

MOREIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPELAO LTDA

62.463.542/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/1997

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE APARAS DE PAPEL BEIRAO LTDA.

58.966.888/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/1991

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.