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Pessoa

LUIS CARLOS DANTAS

***.612.864-**

Empresas vinculadas

CCJ CORPORATE LTDA

55.157.504/0001-01

LV SA

54.832.189/0001-08

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CARLOS DANTAS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS DANTAS
CPF: ***.612.864-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CCJ CORPORATE LTDA 55.157.504/0001-01Ativa	Sócio	16/05/2024	Ver empresa
LV SA 54.832.189/0001-08Ativa	Presidente	22/04/2024	Ver empresa
DM LTDA 54.665.598/0001-67Ativa	Administrador	10/04/2024	Ver empresa
MD LTDA 53.075.480/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2023	Ver empresa
LUIS CARLOS DANTAS LTDA 27.745.955/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2017	Ver empresa
LCI COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 21.465.983/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2014	Ver empresa
NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA 03.919.466/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2012	Ver empresa
GLOBAL NORDESTE - MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA 14.666.863/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2011	Ver empresa

Razão social

CCJ CORPORATE LTDA

55.157.504/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2024

Razão social

LV SA

54.832.189/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/04/2024

Razão social

DM LTDA

54.665.598/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2024

Razão social

MD LTDA

53.075.480/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2023

Razão social

LUIS CARLOS DANTAS LTDA

27.745.955/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2017

Razão social

LCI COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

21.465.983/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2014

Razão social

NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA

03.919.466/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2012

Razão social

GLOBAL NORDESTE - MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

14.666.863/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.