Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS CARLOS DA SILVA

***.531.828-**

Empresas vinculadas

FGC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

44.123.712/0001-73

GTS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL E SERVICOS LTDA

36.563.947/0001-58

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CARLOS DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS DA SILVA
CPF: ***.531.828-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FGC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 44.123.712/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2021	Ver empresa
GTS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL E SERVICOS LTDA 36.563.947/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	05/03/2020	Ver empresa
MONTREAL TURISMO E EVENTOS LTDA 32.204.922/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	07/12/2018	Ver empresa
FGC NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 31.541.409/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2018	Ver empresa
LUIS CARLOS DA SILVA 10553182838 29.437.236/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	15/01/2018	Ver empresa

Razão social

FGC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

44.123.712/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2021

Razão social

GTS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL E SERVICOS LTDA

36.563.947/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2020

Razão social

MONTREAL TURISMO E EVENTOS LTDA

32.204.922/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2018

Razão social

FGC NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

31.541.409/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2018

Razão social

LUIS CARLOS DA SILVA 10553182838

29.437.236/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.