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Pessoa

LUIS CARLOS COSTA

***.997.598-**

Empresas vinculadas

MFIN2 INVESTIMENTOS LTDA.

38.425.664/0001-75

FPS SECURITIZADORA S.A

53.478.714/0001-76

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CARLOS COSTA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS COSTA
CPF: ***.997.598-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MFIN2 INVESTIMENTOS LTDA. 38.425.664/0001-75Ativa	Administrador	08/10/2024	Ver empresa
FPS SECURITIZADORA S.A 53.478.714/0001-76Ativa	Presidente	12/01/2024	Ver empresa
FPS PLATAFORMA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO LTDA 52.574.103/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2023	Ver empresa
FINAPOP CONSULTORIA LTDA 44.747.964/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2022	Ver empresa
TERRA BRASILIS IMOVEIS LTDA 40.165.869/0001-00Baixada	Sócio	21/12/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO DE MORADORES TERRA BRASILIS 14.468.046/0001-44Ativa	Diretor	27/02/2014	Ver empresa
COSTA & LIMA CONSTRUCOES LTDA 11.377.485/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2009	Ver empresa

Razão social

MFIN2 INVESTIMENTOS LTDA.

38.425.664/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

FPS SECURITIZADORA S.A

53.478.714/0001-76

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/01/2024

Razão social

FPS PLATAFORMA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO LTDA

52.574.103/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2023

Razão social

FINAPOP CONSULTORIA LTDA

44.747.964/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2022

Razão social

TERRA BRASILIS IMOVEIS LTDA

40.165.869/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2020

Razão social

ASSOCIACAO DE MORADORES TERRA BRASILIS

14.468.046/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/02/2014

Razão social

COSTA & LIMA CONSTRUCOES LTDA

11.377.485/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.