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Pessoa

LUIS CARLOS CERRESI

***.433.108-**

Empresas vinculadas

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.

02.974.733/0001-52

UNIPHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

13.558.726/0001-96

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CARLOS CERRESI

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS CERRESI
CPF: ***.433.108-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. 02.974.733/0001-52Ativa	Diretor	12/04/2024	Ver empresa
UNIPHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 13.558.726/0001-96Ativa	Administrador	09/04/2024	Ver empresa
PERREY PARTICIPACOES S.A. 20.918.107/0001-20Ativa	Diretor	05/04/2024	Ver empresa
BASSO FIALHO & CIA LTDA 26.012.374/0001-10Baixada	Administrador	13/12/2021	Ver empresa
TERRA NOVA FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08.274.274/0001-80Baixada	Administrador	25/10/2021	Ver empresa
PRODUZA AGRONEGOCIOS LTDA 18.578.744/0001-53Baixada	Administrador	25/10/2021	Ver empresa
MED REDISTRIBUICAO LTDA 21.639.501/0001-92Baixada	Administrador	22/10/2021	Ver empresa
FRONTEIRA ARMAZENS GERAIS LTDA 02.745.323/0001-30Baixada	Administrador	29/12/2020	Ver empresa
AGROSEMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA 04.399.024/0001-16Baixada	Administrador	19/05/2020	Ver empresa
NUTRIEN PARTICIPACOES LTDA. 15.224.597/0001-25Baixada	Administrador	12/03/2020	Ver empresa

Razão social

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.

02.974.733/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2024

Razão social

UNIPHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

13.558.726/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2024

Razão social

PERREY PARTICIPACOES S.A.

20.918.107/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2024

Razão social

BASSO FIALHO & CIA LTDA

26.012.374/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2021

Razão social

TERRA NOVA FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

08.274.274/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2021

Razão social

PRODUZA AGRONEGOCIOS LTDA

18.578.744/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2021

Razão social

MED REDISTRIBUICAO LTDA

21.639.501/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2021

Razão social

FRONTEIRA ARMAZENS GERAIS LTDA

02.745.323/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2020

Razão social

AGROSEMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

04.399.024/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2020

Razão social

NUTRIEN PARTICIPACOES LTDA.

15.224.597/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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