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Pessoa

LUIS CARLOS CASPARY MARINS

***.145.277-**

Empresas vinculadas

GMM FARMA CONTABIL LTDA

58.110.338/0001-86

MOURA MARINS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

54.990.112/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CARLOS CASPARY MARINS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS CASPARY MARINS
CPF: ***.145.277-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GMM FARMA CONTABIL LTDA 58.110.338/0001-86Ativa	Sócio	14/11/2024	Ver empresa
MOURA MARINS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 54.990.112/0001-66Ativa	Sócio	03/05/2024	Ver empresa
FARMA CONTABIL LTDA 28.176.647/0001-98Ativa	Sócio	12/07/2017	Ver empresa
CETEFARMA - CENTRO DE ESTUDOS TECNICOS FARMACEUTICOS LTDA 12.844.942/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2010	Ver empresa
ASS DO COM FARMACEUTICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 29.186.293/0001-25Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
CETE CENTRO DE ESTUDOS TECNICOS E EMPRESARIAIS LTDA 03.547.667/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	30/11/1999	Ver empresa

Razão social

GMM FARMA CONTABIL LTDA

58.110.338/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2024

Razão social

MOURA MARINS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

54.990.112/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2024

Razão social

FARMA CONTABIL LTDA

28.176.647/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2017

Razão social

CETEFARMA - CENTRO DE ESTUDOS TECNICOS FARMACEUTICOS LTDA

12.844.942/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2010

Razão social

ASS DO COM FARMACEUTICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

29.186.293/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

CETE CENTRO DE ESTUDOS TECNICOS E EMPRESARIAIS LTDA

03.547.667/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.