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Pessoa

LUIS CARLOS BENTO DA COSTA DIAS

***.925.238-**

Empresas vinculadas

A CONTA FECHA SERVICOS FINANCEIROS LTDA

44.528.190/0001-90

KUBYC REDUCAO E RECICLAGEM LTDA.

40.133.349/0001-16

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CARLOS BENTO DA COSTA DIAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS BENTO DA COSTA DIAS
CPF: ***.925.238-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A CONTA FECHA SERVICOS FINANCEIROS LTDA 44.528.190/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2021	Ver empresa
KUBYC REDUCAO E RECICLAGEM LTDA. 40.133.349/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2020	Ver empresa
MONTALCINO CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA 39.819.174/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2020	Ver empresa
VALORATI SERVICOS DE COBRANCA LTDA. 28.415.551/0001-35Baixada	Administrador	14/08/2017	Ver empresa
INTERVALOR CORRETORA E SERVICOS DE SEGUROS LTDA 08.874.033/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	31/05/2007	Ver empresa
INTERVALOR TELEATENDIMENTO E PROMOTORA DE SERVICOS FINANCEIROS LTDA 04.252.254/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	25/01/2001	Ver empresa
WEB SEE INTERATIVIDADE QUALIFICADA LTDA 03.514.597/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	19/11/1999	Ver empresa

Razão social

A CONTA FECHA SERVICOS FINANCEIROS LTDA

44.528.190/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2021

Razão social

KUBYC REDUCAO E RECICLAGEM LTDA.

40.133.349/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2020

Razão social

MONTALCINO CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

39.819.174/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2020

Razão social

VALORATI SERVICOS DE COBRANCA LTDA.

28.415.551/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2017

Razão social

INTERVALOR CORRETORA E SERVICOS DE SEGUROS LTDA

08.874.033/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2007

Razão social

INTERVALOR TELEATENDIMENTO E PROMOTORA DE SERVICOS FINANCEIROS LTDA

04.252.254/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2001

Razão social

WEB SEE INTERATIVIDADE QUALIFICADA LTDA

03.514.597/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.