Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS CARLOS BALLERA

***.773.868-**

Empresas vinculadas

DEGMAR BALLERA E OUTRO

41.049.580/0001-99

AGROINDUSTRIAL BALLERA LTDA

32.650.877/0001-14

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CARLOS BALLERA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS BALLERA
CPF: ***.773.868-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DEGMAR BALLERA E OUTRO 41.049.580/0001-99Ativa	Qualificação 59	02/03/2021	Ver empresa
AGROINDUSTRIAL BALLERA LTDA 32.650.877/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2019	Ver empresa
IRMAOS BALLERA LTDA 13.559.079/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	20/04/2011	Ver empresa
LUIS CARLOS BALLERA E OUTROS 09.197.253/0001-71Ativa	Qualificação 59	12/11/2007	Ver empresa
LUIS CARLOS BALLERA E OUTRO 07.940.488/0001-86Ativa	Qualificação 59	10/04/2006	Ver empresa
LUIS CARLOS BALLERA E OUTROS 07.949.903/0001-62Ativa	Qualificação 59	10/04/2006	Ver empresa
LUIS CARLOS BALLERA E OUTROS 07.927.462/0001-06Ativa	Qualificação 59	21/03/2006	Ver empresa

Razão social

DEGMAR BALLERA E OUTRO

41.049.580/0001-99

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

02/03/2021

Razão social

AGROINDUSTRIAL BALLERA LTDA

32.650.877/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2019

Razão social

IRMAOS BALLERA LTDA

13.559.079/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2011

Razão social

LUIS CARLOS BALLERA E OUTROS

09.197.253/0001-71

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

12/11/2007

Razão social

LUIS CARLOS BALLERA E OUTRO

07.940.488/0001-86

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

10/04/2006

Razão social

LUIS CARLOS BALLERA E OUTROS

07.949.903/0001-62

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

10/04/2006

Razão social

LUIS CARLOS BALLERA E OUTROS

07.927.462/0001-06

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/03/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.