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Pessoa

LUIS AUGUSTO TAVOLIERI VERALDI

***.172.618-**

Empresas vinculadas

ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA

17.545.961/0001-84

ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.202.656/0001-85

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS AUGUSTO TAVOLIERI VERALDI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS AUGUSTO TAVOLIERI VERALDI
CPF: ***.172.618-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA 17.545.961/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2013	Ver empresa
ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.202.656/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2010	Ver empresa
PANIFICADORA E CONFEITARIA JA-PAO LTDA 02.432.154/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	23/03/1998	Ver empresa

Razão social

ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA

17.545.961/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2013

Razão social

ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.202.656/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2010

Razão social

PANIFICADORA E CONFEITARIA JA-PAO LTDA

02.432.154/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.