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Pessoa

LUIS ARSENIO TAVARES DA SILVA FILHO

***.467.234-**

Empresas vinculadas

MULTI EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO SCP

29.088.429/0001-64

MULTI FOMENTO MERCANTIL LTDA

26.008.902/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ARSENIO TAVARES DA SILVA FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS ARSENIO TAVARES DA SILVA FILHO
CPF: ***.467.234-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTI EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO SCP 29.088.429/0001-64Ativa	Administrador	19/09/2017	Ver empresa
MULTI FOMENTO MERCANTIL LTDA 26.008.902/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2016	Ver empresa
MULTI EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA 02.853.900/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2016	Ver empresa
FTS - FRIGORIFICO TAVARES DA SILVA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 25.264.597/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2016	Ver empresa
SAGRO SERVICOS TECNICOS E AGRICOLAS LTDA 11.514.809/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	04/02/1998	Ver empresa
TRADICIONAL FACTORING FORMENTO COMERCIAL LTDA 00.916.621/0001-10Baixada	Sócio	09/11/1995	Ver empresa

Razão social

MULTI EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO SCP

29.088.429/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2017

Razão social

MULTI FOMENTO MERCANTIL LTDA

26.008.902/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2016

Razão social

MULTI EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA

02.853.900/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2016

Razão social

FTS - FRIGORIFICO TAVARES DA SILVA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

25.264.597/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2016

Razão social

SAGRO SERVICOS TECNICOS E AGRICOLAS LTDA

11.514.809/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/1998

Razão social

TRADICIONAL FACTORING FORMENTO COMERCIAL LTDA

00.916.621/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.