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Pessoa

LUIS ANTONIO VICENTE DIAS

***.041.540-**

Empresas vinculadas

MARMUNGAR SA

03.054.136/0001-72

EXXTRA ECONOMICO SUPERMERCADOS SA

00.272.543/0001-68
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS ANTONIO VICENTE DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS ANTONIO VICENTE DIAS
CPF
***.041.540-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MARMUNGAR SA

03.054.136/0001-72

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/1999

Ver empresa

Razão social

EXXTRA ECONOMICO SUPERMERCADOS SA

00.272.543/0001-68

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/02/1999

Ver empresa

Razão social

MODIS BRASIL S.A.

02.899.934/0001-32

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/08/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.