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Pessoa

LUIS ANTONIO VALENTE

***.953.598-**

Empresas vinculadas

SUNTUR PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

48.891.416/0001-73

MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO SA

88.766.936/0001-79

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ANTONIO VALENTE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS ANTONIO VALENTE
CPF: ***.953.598-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUNTUR PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 48.891.416/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2022	Ver empresa
MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO SA 88.766.936/0001-79Ativa	Presidente	17/12/2020	Ver empresa
CENTRA MOVEIS SA 25.071.568/0001-24Ativa	Presidente	10/12/2020	Ver empresa
SOHO MOVEIS LTDA 22.357.048/0001-94Ativa	Administrador	26/11/2020	Ver empresa
RODOMOVEL TRANSPORTES LTDA 92.579.325/0001-99Baixada	Administrador	21/10/2020	Ver empresa
SCHNEIDER ELECTRIC PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA. 13.625.164/0001-56Baixada	Administrador	23/09/2011	Ver empresa
STECK PLASTICA LTDA. 10.517.098/0001-02Baixada	Administrador	21/09/2011	Ver empresa

Razão social

SUNTUR PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

48.891.416/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2022

Razão social

MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO SA

88.766.936/0001-79

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/12/2020

Razão social

CENTRA MOVEIS SA

25.071.568/0001-24

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/12/2020

Razão social

SOHO MOVEIS LTDA

22.357.048/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2020

Razão social

RODOMOVEL TRANSPORTES LTDA

92.579.325/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2020

Razão social

SCHNEIDER ELECTRIC PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA.

13.625.164/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2011

Razão social

STECK PLASTICA LTDA.

10.517.098/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.