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Pessoa

LUIS ANTONIO SEMEGHINI DE SOUZA

***.449.598-**

Empresas vinculadas

HAUX PARTICIPACOES LTDA.

10.487.081/0001-50

FEURS HOLDINGS S.A.

08.984.665/0001-99
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ANTONIO SEMEGHINI DE SOUZA

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS ANTONIO SEMEGHINI DE SOUZA
CPF
***.449.598-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

HAUX PARTICIPACOES LTDA.

10.487.081/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2009

Ver empresa

Razão social

FEURS HOLDINGS S.A.

08.984.665/0001-99

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/10/2007

Ver empresa

Razão social

INTERGEN DO BRASIL LTDA. - EM LIQUIDACAO

01.872.189/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2005

Ver empresa

Razão social

BECHTEL ENTERPRISES DO BRASIL LTDA

02.887.569/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2005

Ver empresa

Razão social

CALISPHERA PARTICIPACOES LTDA.

06.020.155/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2003

Ver empresa

Razão social

TRESOR HOLDINGS S.A.

06.012.670/0001-04

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/11/2003

Ver empresa

Razão social

DIAMOND ENERGIA LTDA

02.211.119/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2003

Ver empresa

Razão social

ONYX GENERATING LTDA

02.244.867/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2003

Ver empresa

Razão social

JACUI GENERATING LTDA

01.061.976/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2003

Ver empresa

Razão social

PALMITO PARTICIPACOES LTDA.

05.148.722/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2002

Ver empresa

Razão social

VESPER SMP S.A.

05.126.213/0001-88

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/06/2002

Ver empresa

Razão social

BREIDVIKA HOLDINGS S.A.

05.008.195/0001-30

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/04/2002

Ver empresa

Razão social

MULTICHEM TRUST S.A.

04.431.928/0001-81

Suspensa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/04/2001

Ver empresa

Razão social

SIMPSON PARTICIPACOES LTDA.

04.418.408/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2001

Ver empresa

Razão social

HALIFAX PARTICIPACOES LTDA.

04.426.030/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2001

Ver empresa

Razão social

CALGARY PARTICIPACOES S.A.

04.259.275/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/01/2001

Ver empresa

Razão social

AGROPOLIS NETWORKS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

03.984.076/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2000

Ver empresa

Razão social

HSF DO BRASIL LTDA

02.427.312/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.