Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS ANTONIO SEBBEN

***.636.119-**

Empresas vinculadas

MS INVESTIMENTOS LTDA

48.374.043/0001-63

CIA DE VEICULOS SLAVIERO LTDA

43.963.132/0001-21

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ANTONIO SEBBEN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS ANTONIO SEBBEN
CPF: ***.636.119-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MS INVESTIMENTOS LTDA 48.374.043/0001-63Ativa	Administrador	08/05/2023	Ver empresa
CIA DE VEICULOS SLAVIERO LTDA 43.963.132/0001-21Ativa	Administrador	21/10/2021	Ver empresa
J.H.VEICULOS LTDA 06.169.546/0001-57Baixada	Administrador	20/02/2004	Ver empresa
L.A.SEBBEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 05.874.325/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2003	Ver empresa
DAX VEICULOS LTDA 03.820.713/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	26/03/2002	Ver empresa

Razão social

MS INVESTIMENTOS LTDA

48.374.043/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2023

Razão social

CIA DE VEICULOS SLAVIERO LTDA

43.963.132/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2021

Razão social

J.H.VEICULOS LTDA

06.169.546/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2004

Razão social

L.A.SEBBEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

05.874.325/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2003

Razão social

DAX VEICULOS LTDA

03.820.713/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.