Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS ANTONIO SCAGLIANTI

***.032.818-**

Empresas vinculadas

OPEN MIND CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

28.941.330/0001-09

MERCOTUBOS NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

12.226.779/0001-47

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ANTONIO SCAGLIANTI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS ANTONIO SCAGLIANTI
CPF: ***.032.818-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OPEN MIND CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 28.941.330/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2017	Ver empresa
MERCOTUBOS NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12.226.779/0001-47Ativa	Administrador	22/03/2016	Ver empresa
MASSA FALIDA DE MERCOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 02.281.299/0001-25Inapta	Administrador	11/02/2016	Ver empresa
MASSA FALIDA DE MAXEN SERVICOS DE CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 09.688.477/0001-86Inapta	Administrador	08/01/2016	Ver empresa
MASSA FALIDA DE MAXEN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 08.547.229/0001-52Inapta	Administrador	07/01/2016	Ver empresa
LAS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 23.926.180/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2016	Ver empresa
MASSA FALIDA DE STAVANGER PARTCIPACOES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 12.112.526/0001-42Inapta	Diretor	30/12/2015	Ver empresa
MASSA FALIDA DE LF SEVEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A EM RECUPERACAO JUDICIAL 12.377.062/0001-04Inapta	Diretor	30/12/2015	Ver empresa

Razão social

OPEN MIND CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

28.941.330/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2017

Ver empresa

Razão social

MERCOTUBOS NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

12.226.779/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2016

Ver empresa

Razão social

MASSA FALIDA DE MERCOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

02.281.299/0001-25

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2016

Ver empresa

Razão social

MASSA FALIDA DE MAXEN SERVICOS DE CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

09.688.477/0001-86

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2016

Ver empresa

Razão social

MASSA FALIDA DE MAXEN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

08.547.229/0001-52

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2016

Ver empresa

Razão social

LAS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

23.926.180/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2016

Ver empresa

Razão social

MASSA FALIDA DE STAVANGER PARTCIPACOES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

12.112.526/0001-42

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/12/2015

Ver empresa

Razão social

MASSA FALIDA DE LF SEVEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A EM RECUPERACAO JUDICIAL

12.377.062/0001-04

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/12/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.