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Pessoa

LUIS ANTONIO RIQUELME FERNANDES

***.628.338-**

Empresas vinculadas

ESTETICA LUMAYA - LTDA

47.497.449/0001-70

REDE DENTAL SIM BRASIL CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

44.258.948/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ANTONIO RIQUELME FERNANDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS ANTONIO RIQUELME FERNANDES
CPF: ***.628.338-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESTETICA LUMAYA - LTDA 47.497.449/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2023	Ver empresa
REDE DENTAL SIM BRASIL CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA 44.258.948/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2022	Ver empresa
REDE DENTAL SIM MOGI 2 CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA 48.150.757/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2022	Ver empresa
CUIDAR PARTICIPACOES LTDA 45.555.772/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2022	Ver empresa
RICARDO VALGAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 32.662.142/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2021	Ver empresa
LUIS ANTONIO RIQUELME FERNANDES 36362833830 40.548.010/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2021	Ver empresa

Razão social

ESTETICA LUMAYA - LTDA

47.497.449/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2023

Razão social

REDE DENTAL SIM BRASIL CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

44.258.948/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2022

Razão social

REDE DENTAL SIM MOGI 2 CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

48.150.757/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2022

Razão social

CUIDAR PARTICIPACOES LTDA

45.555.772/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2022

Razão social

RICARDO VALGAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA

32.662.142/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2021

Razão social

LUIS ANTONIO RIQUELME FERNANDES 36362833830

40.548.010/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.