Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS ANTONIO MORAIS MONTEIRO

***.632.438-**

Empresas vinculadas

SAA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

29.415.254/0001-52

M.G. ENVIOS RAPIDOS I LTDA

38.100.744/0001-50

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ANTONIO MORAIS MONTEIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS ANTONIO MORAIS MONTEIRO
CPF: ***.632.438-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 29.415.254/0001-52Ativa	Administrador	07/07/2022	Ver empresa
M.G. ENVIOS RAPIDOS I LTDA 38.100.744/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2020	Ver empresa
UNIAO NACIONAL DAS AGENCIAS FRANQUEADAS PERMISSIONARIAS DOS CORREIOS E PRESTADORAS DE SERVICOS DA ECT 36.066.661/0001-67Inapta	Administrador	25/11/2019	Ver empresa
CROMATICA ESTUDIO DE PRODUCAO TECNOLOGICA LTDA 10.291.753/0001-57Baixada	Sócio	15/08/2008	Ver empresa

Razão social

SAA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

29.415.254/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2022

Razão social

M.G. ENVIOS RAPIDOS I LTDA

38.100.744/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2020

Razão social

UNIAO NACIONAL DAS AGENCIAS FRANQUEADAS PERMISSIONARIAS DOS CORREIOS E PRESTADORAS DE SERVICOS DA ECT

36.066.661/0001-67

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2019

Razão social

CROMATICA ESTUDIO DE PRODUCAO TECNOLOGICA LTDA

10.291.753/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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