Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS ANTONIO EL TAOUIL

***.197.138-**

Empresas vinculadas

LUIS ANTONIO EL TAOUIL E OUTRO

20.617.298/0001-90

GALERIA BOM PRECO LTDA

17.448.308/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ANTONIO EL TAOUIL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS ANTONIO EL TAOUIL
CPF: ***.197.138-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUIS ANTONIO EL TAOUIL E OUTRO 20.617.298/0001-90Baixada	Qualificação 59	11/07/2014	Ver empresa
GALERIA BOM PRECO LTDA 17.448.308/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2012	Ver empresa
RESIDENCIAL SUN ISLAND EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 10.731.489/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	07/10/2010	Ver empresa
ILHA DO SOL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 04.471.014/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2009	Ver empresa
NOUR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.930.936/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2009	Ver empresa
CONFECCOES ILHA DO SOL LTDA 46.417.911/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	08/04/2002	Ver empresa

Razão social

LUIS ANTONIO EL TAOUIL E OUTRO

20.617.298/0001-90

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/07/2014

Razão social

GALERIA BOM PRECO LTDA

17.448.308/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2012

Razão social

RESIDENCIAL SUN ISLAND EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

10.731.489/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2010

Razão social

ILHA DO SOL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

04.471.014/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2009

Razão social

NOUR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.930.936/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2009

Razão social

CONFECCOES ILHA DO SOL LTDA

46.417.911/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.