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Pessoa

LUIS ANTONIO DIAS SOARES

***.351.968-**

Empresas vinculadas

FEATBANK CORRETORA DE SEGUROS LTDA

56.240.225/0001-70

FEATBANK COBRANCA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

56.046.696/0001-41
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ANTONIO DIAS SOARES

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS ANTONIO DIAS SOARES
CPF
***.351.968-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

FEATBANK CORRETORA DE SEGUROS LTDA

56.240.225/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2024

Ver empresa

Razão social

FEATBANK COBRANCA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

56.046.696/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2024

Ver empresa

Razão social

PRIME FACTOR LTDA

55.797.841/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2024

Ver empresa

Razão social

INOVA INVESTIMENTOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

55.694.571/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2024

Ver empresa

Razão social

FEATBANK CARTAO DE BENEFICIOS E CLUB DE VANTAGENS LTDA

54.365.428/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2024

Ver empresa

Razão social

DIVINO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

49.745.011/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2023

Ver empresa

Razão social

PMT PARTICIPACOES LTDA

47.260.797/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2023

Ver empresa

Razão social

SLENDERBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

46.907.584/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2023

Ver empresa

Razão social

EZ-WAYBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

47.952.741/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

FEATBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

44.663.846/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2023

Ver empresa

Razão social

RUBYBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

44.406.693/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2023

Ver empresa

Razão social

EURO GESTAO FINANCEIRA S.A

50.367.490/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/04/2023

Ver empresa

Razão social

TERRA DO ACUCAR ADMINISTRACAO DE BENS SPE LTDA.

22.999.564/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2015

Ver empresa

Razão social

EUROVEST PARTICIPACOES LTDA.

21.103.482/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2014

Ver empresa

Razão social

EUROVEST PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.

19.458.013/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2014

Ver empresa

Razão social

EUROVEST S.A.

03.373.787/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/08/1999

Ver empresa

Razão social

PAXTON SECURITIES SC LTDA

67.184.267/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

18/08/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.