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Pessoa

LUIS ANTONIO DIAS

***.073.219-**

Empresas vinculadas

GLOBAL ALLIANCE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA.

59.647.544/0001-92

ALLIANCE ADMINISTRACAO DE ATIVOS SPE LTDA

56.439.856/0001-12
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ANTONIO DIAS

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS ANTONIO DIAS
CPF
***.073.219-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

GLOBAL ALLIANCE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA.

59.647.544/0001-92

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/02/2025

Ver empresa

Razão social

ALLIANCE ADMINISTRACAO DE ATIVOS SPE LTDA

56.439.856/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

RODOTRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.

55.832.391/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2024

Ver empresa

Razão social

SMART PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

55.813.758/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2024

Ver empresa

Razão social

3 D INDUSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA.

49.271.526/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO PONTA DAS GARCAS

49.843.289/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/12/2022

Ver empresa

Razão social

FOOD MARKET SUPER LTDA

47.363.181/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2022

Ver empresa

Razão social

SERRANO HOLDING LTDA.

77.463.370/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2020

Ver empresa

Razão social

AGROLAR NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA

21.715.348/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2014

Ver empresa

Razão social

CLARO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

07.417.802/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2011

Ver empresa

Razão social

ALCOOLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

12.196.232/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2010

Ver empresa

Razão social

RODOLUZ TRANSPORTES LTDA

11.311.201/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2009

Ver empresa

Razão social

FAZENDA PE-DE-MEIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

08.027.253/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2008

Ver empresa

Razão social

PONTAL DAS GARCAS ASSESSORIA EMPRESARIAL E IMOBILIARIA LTDA

08.337.022/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2006

Ver empresa

Razão social

DJHM ASSESSORIA IMOBILIARIA E EMPRESARIAL LTDA

07.875.688/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2006

Ver empresa

Razão social

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE CAMBARA

00.941.477/0001-71

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

CIVILTEC HOLDING LTDA

01.315.090/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/1996

Ver empresa

Razão social

CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

84.961.473/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.