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Pessoa

LUIS ANTONIO DELALLO

***.657.408-**

Empresas vinculadas

PLAST. BOBINA INDUSTRIA LTDA

32.556.420/0001-45

LINDOIA AGUA LEVE EMPRESA DE AGUAS MINERAIS LTDA

45.950.163/0001-73

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ANTONIO DELALLO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS ANTONIO DELALLO
CPF: ***.657.408-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLAST. BOBINA INDUSTRIA LTDA 32.556.420/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2024	Ver empresa
LINDOIA AGUA LEVE EMPRESA DE AGUAS MINERAIS LTDA 45.950.163/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2022	Ver empresa
AT DELALLO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 15.434.385/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2018	Ver empresa
SUPERMERCADO RUMO CERTO LIMITADA 07.934.108/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	29/03/2006	Ver empresa
AGUA LEVE DISTRIBUIDORA DE AGUAS LTDA 48.058.309/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	19/02/1999	Ver empresa
VECTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02.050.905/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	01/04/1997	Ver empresa

Razão social

PLAST. BOBINA INDUSTRIA LTDA

32.556.420/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2024

Razão social

LINDOIA AGUA LEVE EMPRESA DE AGUAS MINERAIS LTDA

45.950.163/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2022

Razão social

AT DELALLO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

15.434.385/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2018

Razão social

SUPERMERCADO RUMO CERTO LIMITADA

07.934.108/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2006

Razão social

AGUA LEVE DISTRIBUIDORA DE AGUAS LTDA

48.058.309/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/1999

Razão social

VECTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.050.905/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.