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Pessoa

LUIS ANTONIO BORGHETTE DE MELO

***.414.098-**

Empresas vinculadas

NORPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.881.432/0001-54

INCORPORADORA VILLA FLORA AQUARIUS SPE LTDA

17.788.482/0001-99

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ANTONIO BORGHETTE DE MELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS ANTONIO BORGHETTE DE MELO
CPF: ***.414.098-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NORPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 23.881.432/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2015	Ver empresa
INCORPORADORA VILLA FLORA AQUARIUS SPE LTDA 17.788.482/0001-99Ativa	Sócio	18/02/2013	Ver empresa
LBI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 10.435.721/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2008	Ver empresa
HABIPARC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.664.033/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2000	Ver empresa

Razão social

NORPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.881.432/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2015

Razão social

INCORPORADORA VILLA FLORA AQUARIUS SPE LTDA

17.788.482/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2013

Razão social

LBI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

10.435.721/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2008

Razão social

HABIPARC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.664.033/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.