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Pessoa

LUIS ANTONIO ALVES LIMA DE MORAES

***.860.568-**

Empresas vinculadas

CPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

50.656.420/0001-07

SOMO INCORPORADORA LTDA SCP

35.571.958/0001-17

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ANTONIO ALVES LIMA DE MORAES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS ANTONIO ALVES LIMA DE MORAES
CPF: ***.860.568-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 50.656.420/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2021	Ver empresa
SOMO INCORPORADORA LTDA SCP 35.571.958/0001-17Baixada	Administrador	03/10/2019	Ver empresa
SOMO INCORPORADORA LTDA 33.289.487/0001-23Ativa	Administrador	08/04/2019	Ver empresa
VIKAS CONSULTORIA LTDA 17.851.987/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2013	Ver empresa
GRACCIANO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBIDAS LTDA 10.515.727/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2010	Ver empresa
CORISCO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 08.384.891/0001-39Baixada	Sócio	20/10/2006	Ver empresa
BOUTIQUE DO LEITE LTDA 00.856.221/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	05/10/1995	Ver empresa

Razão social

CPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

50.656.420/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Razão social

SOMO INCORPORADORA LTDA SCP

35.571.958/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2019

Razão social

SOMO INCORPORADORA LTDA

33.289.487/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2019

Razão social

VIKAS CONSULTORIA LTDA

17.851.987/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2013

Razão social

GRACCIANO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBIDAS LTDA

10.515.727/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2010

Razão social

CORISCO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

08.384.891/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2006

Razão social

BOUTIQUE DO LEITE LTDA

00.856.221/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.