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Pessoa

LUIS ANDRES OLIVERA DA SILVA

***.482.790-**

Empresas vinculadas

CLUBE DO VALOR CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

42.249.747/0001-28

LUIS ANDRES OLIVERA DA SILVA 87848279049

46.994.163/0001-38
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ANDRES OLIVERA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS ANDRES OLIVERA DA SILVA
CPF
***.482.790-**
Faixa etária
Não informado

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CLUBE DO VALOR CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

42.249.747/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2024

Ver empresa

Razão social

LUIS ANDRES OLIVERA DA SILVA 87848279049

46.994.163/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

IGREJA CRITA SEMENTE DO REINO

40.151.530/0001-55

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/11/2020

Ver empresa

Razão social

LUIS ANDRES OLIVERA DA SILVA 87848279049

39.497.063/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.