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Pessoa

LUIS ANDRE FIALHO DO ESPIRITO SANTO

***.841.799-**

Empresas vinculadas

WINNER - ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

45.154.834/0001-90

LAF PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

55.046.677/0001-52
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ANDRE FIALHO DO ESPIRITO SANTO

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS ANDRE FIALHO DO ESPIRITO SANTO
CPF
***.841.799-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

WINNER - ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

45.154.834/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

LAF PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

55.046.677/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2024

Ver empresa

Razão social

GARAGE 116 LTDA

50.513.003/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2024

Ver empresa

Razão social

BOLDER MIND SOLUCOES DIGITAIS LTDA

53.842.649/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

I9ADMINISTRACAO LTDA

45.811.629/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

LAFES PROMOCAO DE VENDAS LTDA

49.834.768/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2023

Ver empresa

Razão social

LAF SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA

49.848.751/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2023

Ver empresa

Razão social

CWB GESTAO FINANCEIRA LTDA

49.690.920/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

BRASIL STREAMING CAST LTDA

48.629.926/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2022

Ver empresa

Razão social

CANABIDIOL CBD BRAZIL COMERCIO LTDA

44.417.702/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2021

Ver empresa

Razão social

REGULARIZE MEI SA

43.881.857/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/10/2021

Ver empresa

Razão social

FIALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

03.668.272/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2021

Ver empresa

Razão social

I9CAO GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

29.406.060/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2020

Ver empresa

Razão social

I9CAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

35.075.649/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2019

Ver empresa

Razão social

I9CAO CONTABIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

29.306.106/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2018

Ver empresa

Razão social

ACTCONT ASSESSORIA EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

15.029.335/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2012

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.