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Pessoa

LUIS ALEXANDRE BONFA CARDOSO

***.203.798-**

Empresas vinculadas

EBM TRADR INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

59.954.184/0001-71

MY KEYS HOLDING PARTICIPACOES LTDA

59.193.377/0001-57

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ALEXANDRE BONFA CARDOSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS ALEXANDRE BONFA CARDOSO
CPF: ***.203.798-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EBM TRADR INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 59.954.184/0001-71Ativa	Qualificação 5	18/03/2025	Ver empresa
MY KEYS HOLDING PARTICIPACOES LTDA 59.193.377/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2025	Ver empresa
EBM GROUP PARTICIPACOES LTDA 57.635.405/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2024	Ver empresa
UNIK EVENTOS LTDA 53.109.407/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	05/12/2023	Ver empresa
EBM TECNOLOGIA E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 33.329.372/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2023	Ver empresa
AB&D TECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29.604.721/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2018	Ver empresa

Razão social

EBM TRADR INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

59.954.184/0001-71

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

18/03/2025

Razão social

MY KEYS HOLDING PARTICIPACOES LTDA

59.193.377/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2025

Razão social

EBM GROUP PARTICIPACOES LTDA

57.635.405/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2024

Razão social

UNIK EVENTOS LTDA

53.109.407/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2023

Razão social

EBM TECNOLOGIA E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

33.329.372/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2023

Razão social

AB&D TECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

29.604.721/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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