Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS ALEJANDRO PENALOZA MORALES

***.253.708-**

Empresas vinculadas

CONCESSIONARIA ACCIONA AGUA - LOTE 2 PARANA SPE S.A.

58.452.599/0001-84

ACCIONA FORWARDING DO BRASIL LOGISTICA LTDA

04.151.029/0001-25

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ALEJANDRO PENALOZA MORALES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS ALEJANDRO PENALOZA MORALES
CPF: ***.253.708-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONCESSIONARIA ACCIONA AGUA - LOTE 2 PARANA SPE S.A. 58.452.599/0001-84Ativa	Diretor	13/12/2024	Ver empresa
ACCIONA FORWARDING DO BRASIL LOGISTICA LTDA 04.151.029/0001-25Ativa	Administrador	13/12/2024	Ver empresa
RIO PARAIBA DO SUL SERVICOS LTDA 11.252.765/0001-35Ativa	Administrador	14/10/2024	Ver empresa
ENGENHARIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL LTDA. 10.330.509/0001-56Ativa	Administrador	25/09/2024	Ver empresa
ACCIONA INDUSTRIAL BRASIL LTDA 30.754.589/0001-84Ativa	Administrador	24/09/2024	Ver empresa

Razão social

CONCESSIONARIA ACCIONA AGUA - LOTE 2 PARANA SPE S.A.

58.452.599/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2024

Razão social

ACCIONA FORWARDING DO BRASIL LOGISTICA LTDA

04.151.029/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2024

Razão social

RIO PARAIBA DO SUL SERVICOS LTDA

11.252.765/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2024

Razão social

ENGENHARIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL LTDA.

10.330.509/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2024

Razão social

ACCIONA INDUSTRIAL BRASIL LTDA

30.754.589/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.