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Pessoa

LUIS ALBERTO OTERO VALIENTE

***.819.849-**

Empresas vinculadas

LUIS A. O. VALIENTE CONSULTAS MEDICAS LTDA

44.569.105/0001-31

MEDIATIVA - FACTORING EMPRESARIAL LTDA

01.337.590/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS ALBERTO OTERO VALIENTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS ALBERTO OTERO VALIENTE
CPF: ***.819.849-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUIS A. O. VALIENTE CONSULTAS MEDICAS LTDA 44.569.105/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2021	Ver empresa
MEDIATIVA - FACTORING EMPRESARIAL LTDA 01.337.590/0001-05Baixada	Sócio	11/07/1996	Ver empresa
VALIENTE E VALIENTE LTDA 76.803.832/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	15/07/1983	Ver empresa

Razão social

LUIS A. O. VALIENTE CONSULTAS MEDICAS LTDA

44.569.105/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2021

Razão social

MEDIATIVA - FACTORING EMPRESARIAL LTDA

01.337.590/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/1996

Razão social

VALIENTE E VALIENTE LTDA

76.803.832/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.