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Pessoa

LUIS ALBERTO MASSARO

***.553.660-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO UNINDUSTRIA

53.841.911/0001-08

J.E.M PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

47.643.023/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ALBERTO MASSARO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS ALBERTO MASSARO
CPF: ***.553.660-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO UNINDUSTRIA 53.841.911/0001-08Ativa	Diretor	15/05/2024	Ver empresa
J.E.M PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 47.643.023/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2022	Ver empresa
INSTITUTO ZILMO SCANAGATTA 34.409.336/0001-24Ativa	Diretor	16/07/2019	Ver empresa
AG BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGA S.A. 17.339.465/0001-74Ativa	Diretor	22/12/2014	Ver empresa
MASSARO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 09.101.141/0001-75Baixada	Sócio	21/09/2007	Ver empresa
COMERCIO E TRANSPORTE DE CARGAS PIAZITO LTDA 03.068.324/0001-50Nula	Sócio	18/03/1999	Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO UNINDUSTRIA

53.841.911/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/05/2024

Razão social

J.E.M PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

47.643.023/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2022

Razão social

INSTITUTO ZILMO SCANAGATTA

34.409.336/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/2019

Razão social

AG BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGA S.A.

17.339.465/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/12/2014

Razão social

MASSARO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

09.101.141/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2007

Razão social

COMERCIO E TRANSPORTE DE CARGAS PIAZITO LTDA

03.068.324/0001-50

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.