Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIGI VALENTINO

***.864.458-**

Empresas vinculadas

GLOBAL COMMODITY SOLUTIONS LTDA

52.579.989/0001-33

DANMARKT INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

21.962.643/0001-96

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIGI VALENTINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIGI VALENTINO
CPF: ***.864.458-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GLOBAL COMMODITY SOLUTIONS LTDA 52.579.989/0001-33Ativa	Administrador	18/10/2023	Ver empresa
DANMARKT INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21.962.643/0001-96Baixada	Sócio	27/02/2015	Ver empresa
VALTOM CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA 09.646.781/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	15/06/2012	Ver empresa
BERETTI & MAIMEX BRASIL LOGISTICA LTDA 15.585.473/0001-75Baixada	Administrador	14/05/2012	Ver empresa
FGL GLOBAL LOGISTICA LTDA 08.594.519/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2010	Ver empresa
DELTA UNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.356.482/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	13/11/2002	Ver empresa

Razão social

GLOBAL COMMODITY SOLUTIONS LTDA

52.579.989/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2023

Razão social

DANMARKT INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

21.962.643/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2015

Razão social

VALTOM CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA

09.646.781/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2012

Razão social

BERETTI & MAIMEX BRASIL LOGISTICA LTDA

15.585.473/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2012

Razão social

FGL GLOBAL LOGISTICA LTDA

08.594.519/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2010

Razão social

DELTA UNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.356.482/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.