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Pessoa

LUIGI NEY GONCALVES DE OLIVEIRA

***.578.187-**

Empresas vinculadas

RIO 40o TRADE LTDA

38.729.243/0001-38

UROLOGISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA

20.933.853/0001-93

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIGI NEY GONCALVES DE OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIGI NEY GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF: ***.578.187-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIO 40o TRADE LTDA 38.729.243/0001-38Ativa	Sócio	23/09/2020	Ver empresa
UROLOGISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA 20.933.853/0001-93Baixada	Sócio	13/03/2017	Ver empresa
DR. LUIGI UROLOGIA EIRELI 23.122.616/0001-30Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	21/08/2015	Ver empresa
UROCIRURCIA DA BARRA LTDA 03.313.429/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	20/06/2002	Ver empresa

Razão social

RIO 40o TRADE LTDA

38.729.243/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2020

Razão social

UROLOGISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA

20.933.853/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2017

Razão social

DR. LUIGI UROLOGIA EIRELI

23.122.616/0001-30

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/08/2015

Razão social

UROCIRURCIA DA BARRA LTDA

03.313.429/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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