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Pessoa

LUIGI MARIANI FILHO

***.010.138-**

Empresas vinculadas

MERITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

57.771.416/0001-20

MERITO HOLDING FINANCEIRA LTDA

57.448.027/0001-69

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIGI MARIANI FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIGI MARIANI FILHO
CPF: ***.010.138-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 57.771.416/0001-20Ativa	Diretor	21/10/2024	Ver empresa
MERITO HOLDING FINANCEIRA LTDA 57.448.027/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2024	Ver empresa
ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA 97.543.940/0001-69Ativa	Sócio	29/04/2022	Ver empresa
MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 41.592.532/0001-42Ativa	Sócio	15/04/2021	Ver empresa
ATIV CONSTRUCOES LTDA 07.818.637/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2020	Ver empresa
TOM PARTICIPACOES S.A. 35.137.602/0001-70Ativa	Diretor	09/10/2019	Ver empresa
MERITO INVESTIMENTOS S.A. 15.632.652/0001-16Ativa	Diretor	03/01/2018	Ver empresa

Razão social

MERITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

57.771.416/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/10/2024

Razão social

MERITO HOLDING FINANCEIRA LTDA

57.448.027/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA

97.543.940/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2022

Razão social

MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

41.592.532/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2021

Razão social

ATIV CONSTRUCOES LTDA

07.818.637/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2020

Razão social

TOM PARTICIPACOES S.A.

35.137.602/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/10/2019

Razão social

MERITO INVESTIMENTOS S.A.

15.632.652/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/01/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.