Pessoa
LUIGI GERONIMI
Empresas vinculadas
ARMAZENS GERAIS DO VALE LTDA
VALPLAST NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Pessoa investigada
LUIGI GERONIMI
Informações básicas
- Nome
- LUIGI GERONIMI
- CPF
- ***.665.507-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ARMAZENS GERAIS DO VALE LTDA 04.808.767/0001-00Baixada | Sócio | 24/11/2010 | Ver empresa |
VALPLAST NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 06.005.216/0001-26Inapta | Sócio sem Capital | 21/11/2003 | Ver empresa |
FININGER PARTICIPACOES LTDA 60.129.871/0001-31Baixada | Sócio-Gerente | 28/11/1989 | Ver empresa |
FINEX COMERCIAL EXPORTADORA LTDA 57.682.114/0001-86Baixada | Sócio sem Capital | 17/01/1989 | Ver empresa |
Razão social
ARMAZENS GERAIS DO VALE LTDA
04.808.767/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
24/11/2010
Razão social
VALPLAST NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
06.005.216/0001-26
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/11/2003
Razão social
FININGER PARTICIPACOES LTDA
60.129.871/0001-31
BaixadaQualificação
Sócio-Gerente
Data de entrada
28/11/1989
Razão social
FINEX COMERCIAL EXPORTADORA LTDA
57.682.114/0001-86
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/01/1989
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.