Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIGI FERNANDO MILONE

***.313.187-**

Empresas vinculadas

OTTER BUSINESS LTDA

26.123.201/0001-70

PARAIBUNA HOLDING PARTICIPACOES LTDA

11.606.007/0001-78

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIGI FERNANDO MILONE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIGI FERNANDO MILONE
CPF: ***.313.187-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OTTER BUSINESS LTDA 26.123.201/0001-70Ativa	Sócio	06/09/2016	Ver empresa
PARAIBUNA HOLDING PARTICIPACOES LTDA 11.606.007/0001-78Ativa	Sócio	26/11/2009	Ver empresa
CARVALHO OLIVEIRA PARTICIPACOES LTDA 01.753.733/0001-60Ativa	Sócio	23/02/2007	Ver empresa
RESULTANTE LTDA 02.530.396/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	21/05/1998	Ver empresa

Razão social

OTTER BUSINESS LTDA

26.123.201/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2016

Razão social

PARAIBUNA HOLDING PARTICIPACOES LTDA

11.606.007/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2009

Razão social

CARVALHO OLIVEIRA PARTICIPACOES LTDA

01.753.733/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2007

Razão social

RESULTANTE LTDA

02.530.396/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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